60 CASO BBVA
VILLAREJO. El BBVA, imputado en el caso Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional que
lleva el caso Villarejo ha imputado al banco BBVA por los delitos de cohecho,
revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante
años al excomisario a cambio de espionaje. El banco dice que su imputación no
significa "la acusación formal por ningún delito".
A la izquierda,
Francisco Gonzále, expresidente del BBVA. A la derecha, el excomisario
Villarejo.
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MADRID
EFE | EUROPA PRESS
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como
persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo
durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
Fuentes jurídicas han confirmado que el
magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la imputación del banco a
petición de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza del caso
Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo, que comenzaron
en 2004 ante una OPA hostil de Sacyr y se alargaron
hasta 2017.
Según el escrito de Anticorrupción, que
fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido
por Francisco González contrató al entramado
empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvieron
para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza
patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos
personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su
entender, supusieron "múltiples" vulneraciones
de derechos fundamentales de varias personas.
El banco está imputado por
posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción
La Fiscalía afirma que del análisis de la
documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados
en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se
acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente
ilícitos a la mercantil CENYTafectaron a varias áreas sensibles del
banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados,
cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido
dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.
Por todo ello, y con arreglo al artículo
31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos
por las personas físicas, descarta que por el momento que la entidad financiera
pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el
juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse
en la causa como acusación particular.
Por su parte, el banco ha emitido un
comunicado en el que afirma que su imputación por cohecho, revelación de
secretos y corrupción entre particulares no supone la acusación formal por
ningún delito."La condición de investigado no implica, en
esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún
delito", subraya en un comunicado el banco ahora presidido por
Carlos Torres Vila.
Investigaciones de 'Público'
Hace aproximadamente un año, este
periódico informó en exclusiva de que el jefe
de seguridad del banco BBVA había pagado al excomisario Villarejo 242.000
euros cuando ya estaba encarcelado. Así, Público informó
de que la entidad bancaria transfirió 242.000 euros en cuatro pagos de 60.500 después de la detención de
Villarejo y la intervención de su entramado por parte de la Audiencia Nacional,
la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. En concreto, los cuatro
abonos del BBVA se producen cuando el acaudalado policía está en la prisión de
Estremera: el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017 y el 3 y 7 de enero de
2018.
La Fiscalía retira petición de fianza al
exdirectivo Béjar tras colaborar con la justicia
Este medio también informó en exclusiva de
que el banco, ahora imputado, había contratado a la empresa
de Villarejo en 2014 para hacer frente al chantaje de Ausbanc, según
consta en el sumario de la Operación Nelson por
la que fue el presidente de Ausbanc,Luis Pineda, fue enviado a la cárcel de
Estremera junto con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad. Asimismo, este medio también señaló
en exclusiva que los
comisarios Villarejo y García Castaño filtraron a Iberdrola el espionaje que
les encargó el BBVA.
Por último, este medio también informó
hace escasos días de la 'red de
empresarios' creada por altos mandos policiales, comandados por
Villarejo, que acabaron en la seguridad de grandes compañías, entre las que se
encontraba el BBVA.
Novena pieza del caso Tándem
Esta pieza de la causa Tándem, la número
9, es muy compleja y ha ido
creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes
jurídicas consultadas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno
de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido
desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
La parte más conocida es la denominada
'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para
conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en
el Consejo de Administración del banco.
El excomisario facturó más de medio millón
de euros a cambio de informes de espionaje
Según varias informaciones periodísticas,
el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que
incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y
seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido
el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, personado
como acusación en la causa.
Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a
principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González
presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y
una investigación internas para esclarecer los hechos.
Otros investigados
En la pieza ya hay varios imputados, entre
ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano -también
excomisario de la Policía-, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a
que se negó a prestar declaración sobre este asunto.
Igualmente se investiga a otras ocho
personas por delitos cohecho activo y revelación de
secretos en relación a los encargos que la entidad financiera
habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la
sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia;
el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el
equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red
Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.
También están investigados el que fuera
jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real
Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del
Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y
a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas,
que sigue vinculado al banco.
Fiscalía retira la petición de fianza al exdirectivo Béjar
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción
ha retirado su petición de fianza de 500.000 euros para
el exdirectivo del BBVA Antonio Béjar después
de que este lunes declarase ante el juez del caso Villarejo y aportara
información.
Béjar mostró el pasado viernes al juez de
la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su intención de colaborar con
la justicia y hoy lo ha hecho durante las tres horas que ha
durado su declaración a petición propia, según han informado a Efe fuentes
jurídicas.
Tras su comparecencia, que ha finalizado este lunes y en la que ha aportado
documentos nuevos, los fiscales del caso han retirado la petición que hicieron
el pasado viernes al juez de que le impusiera una fianza de 500.000 euros para
no entrar en prisión.
Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco, fue
cesado el mismo viernes por la noche como presidente del Distrito Castellana
Norte (DCN), filial del BBVA.
Reacción del BBVA: no supone acusación formal
El BBVA ha señalado que su imputación por
cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en
la que se investiga el espionaje supuestamente encargado por el banco al
excomisario José Villarejo, no supone la acusación formal
por ningún delito.
"La condición de investigado no implica,
en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún
delito", subraya en un comunicado el banco ahora presidido por
Carlos Torres Vila.
El Juzgado Central de Instrucción número 6
de la Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de BBVA de personarse como
parte perjudicada por los hechos investigados, pero el banco considera que lo
ha hecho "por el momento" y "en esta fase incipiente de la investigación".
Es más, el banco destaca que la decisión definitiva sobre esta cuestión ha
quedado pospuesta a una fase posterior.
BBVA aprovecha para insistir en que su prioridad es esclarecer los hechos y colaborar con la justicia e incide en que ha
aportado información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la
justicia de manera proactiva hallazgos relevantes de la investigación
"forensic" encargada a Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC.
Tanto el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se pedía la
imputación de la entidad como el auto, destaca el banco, citan la colaboración
activa de BBVA en la causa.
